本网讯:航天科技控股集团股份有限公司2009年年度股东大会决议公告
重要内容提示：公司本次股东大会无否决或修改议案的情况，亦无新议案提交表决。
一、会议召开的基本情况
1、本次股东大会的召开时间：2010年4月28日上午9时
2、股权登记日：2010年4月21日（星期三）。
3、会议召开地点：北京市丰台区科学城海鹰路1 号海鹰科技大厦公司1605 会议室
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议方式：采取现场投票的方式
6、会议主持人：张恩海
7、本次股东大会的召集、 召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及航天科技控股集团股份有限公司《公司章
程》等法规的有关规定，合法有效。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：
参加本次股东大会的股东及股东代表共计4人，代表的股份总数为68,153,216股，占公司总股本的27.22%。其中：中国航天科工飞航
技术研究院、中国航天科工集团公司共持有股份67,787,565股，做为本次股东大会审议8、9、10事项的关联股东，在投票表决时依法回避表决。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员参加了本次会议。
三、提案审议情况
本次年度股东大会对各项议案进行了审议，以记名投票方式对所有议案逐项进行了投票表决。具体表决情况如下：
1、审议通过了《2009 年度公司董事会工作报告》；
表决情况：同意票68,153,216 股，占参加本次年度股东大会具有表决权股份总数的100%；反对票0 股，弃权票0 股。
2、审议通过了《2009 年度独立董事述职报告》；
表决情况：同意票68,153,216 股，占参加本次年度股东大会具有表决权股份总数的100%；反对票0 股，弃权票0 股。
3、审议通过了《2009 年度公司监事会工作报告》；
表决情况：同意票68,153,216 股，占参加本次年度股东大会具有表决权股份总数的100%；反对票0 股，弃权票0 股。
4、审议通过了《2009年度公司财务决算报告》；
表决情况：同意票68,153,216 股，占参加本次年度股东大会具有表决权股份总数的100%；反对票0 股，弃权票0 股。
5、审议通过了《2009年度公司利润分配方案》；
表决情况：同意票68,153,216 股，占参加本次年度股东大会具有表决权股份总数的100%；反对票0 股，弃权票0 股。
6、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》；
表决情况：同意票68,153,216 股，占参加本次年度股东大会具有表决权股份总数的100%；反对票0 股，弃权票0 股。
7、审议通过了《关于聘任2010 年度为公司提供审计服务的会计师事务所的议案》；
表决情况：同意票68,153,216 股，占参加本次年度股东大会具有表决权股份总数的100%；反对票0 股，弃权票0 股。
8、审议通过了《关于继续执行金融合作协议暨确定2010 年公司在航天科工财务有限责任公司贷款额度的议案》；
表决情况：同意票365,651 股，占参加本次年度股东大会具有表决权股份总数的100%；反对票0 股，弃权票0 股。
9、审议通过了《关于追加2009年度日常关联交易额度的议案》；
表决情况：同意票365,651 股，占参加本次年度股东大会具有表决权股份总数的100%；反对票0 股，弃权票0 股。
10、审议通过了《关于2010年度日常关联交易的议案》；
表决情况：同意票365,651 股，占参加本次年度股东大会具有表决权股份总数的100%；反对票0 股，弃权票0 股。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所
2、律师姓名：温烨
3、律师见证意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；
表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、航天科技控股集团股份有限公司二〇〇九年年度股东大会决
议；
2、北京市万商天勤律师事务所关于航天科技控股集团股份有限
公司二〇〇九年年度股东大会的法律意见书。
特此公告
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一〇年四月二十九日
(责任编辑:姬伟松)
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