本网讯:航天科技控股集团股份有限公司第三届二十二次董事会会议通知于2010 年2 月24 日发出，2010 年3 月5 日上午9 时在哈尔滨市平房区哈平西路45 号302 会议室召开，应到董事9 人，实到董事8人，卢克南董事因工作原因，授权张彦文董事代为表决，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。公司监事会3 名监事和部分高管列席了会议。会议由公司董事长张恩海先生主持。与会董事经过认真审议，以投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过了《修改公司章程的议案》
为了公司战略发展的需要，公司拟对公司章程进行修改，修改内容如下：
一、原公司章程第一百零九条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人，副董事长一人。
修改为：董事会由十一名董事组成，其中独立董事四人，设董事长一人，副董事长二人。
本议案须提交航天科技2010 年第二次临时股东大会审议。
该项议案表决结果为：同意9 票、弃权0 票、反对0 票。
二、审议通过了《关于提名第四届董事会董事候选人、独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会予以换届。经董事会提名委员会审议通过，提名张恩海先生、张彦文先生、崔玉平先生、高继明先生、董贵滨先生、卢克南先生、李建民先生为公司第四届董事会董事候选人；经董事会提名委员会审议通过，提名赵慧侠先生、李志民先生、
宁向东先生为公司第四届董事会独立董事候选人。暂时缺位一名独立董事，公司董事会提名委员会将考核适当的人选尽快履行提名程序。
以上第四届董事会董事候选人、独立董事候选人须提交公司2010 年第二次临时股东大会审议。股东大会审议本议案将采取累积投票制和逐项表决方式进行，独立董事候选人须经深交所审核无异议方能提交股东大会表决。
该项议案表决结果为：
张恩海 同意9 票、弃权0 票、反对0 票；
张彦文 同意9 票、弃权0 票、反对0 票；
崔玉平 同意9 票、弃权0 票、反对0 票；
高继明 同意9 票、弃权0 票、反对0 票；
卢克南 同意9 票、弃权0 票、反对0 票；
董贵滨 同意9 票、弃权0 票、反对0 票；
李建民 同意9 票、弃权0 票、反对0 票；
赵慧侠 同意9 票、弃权0 票、反对0 票；
李志民 同意9 票、弃权0 票、反对0 票；
宁向东 同意9 票、弃权0 票、反对0 票；
（以上董事、独立董事候选人简历附后）
三、审议通过了《2009 年度公司高管薪酬兑现方案》；
该项议案表决结果为：同意9 票、弃权0 票、反对0 票。
四、审议通过了《关于召开2010 年第二次临时股东大会的议案》
该项议案表决结果为：同意9 票、弃权0 票、反对0 票。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二○一○年三月六日
(责任编辑:姬伟松)
| |
