本网讯:航天信息股份有限公司2009年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况
2、本次股东大会无修改议案的情况;
3、本次股东大会没有新议案提交表决的情况;
4、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议的召开和出席情况
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）2009 年年度股东大会于2010 年4 月28 日上午9 点在北京市海淀区杏石口路甲18 号航天信息园多功能厅召开。参加本次股东大会的股东及股东代理人共22 人，代表公司股份513,133,561 股，占公司总股本的55.57%。
会议由公司董事会召集，董事长刘振南先生主持，会议以现场方式召开。公司董事伍青、王云林、郭庆旺和吴明德，监事阚力强、王增梅和吴旭光，董事会秘书王毓敏、公司其它高级管理人员龚保国、陈江宁、潘秋佳、郭宝安，以及中伦律师事务所薛熠、张宏斌律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
二、议案审议情况
1、审议通过了《2009年度董事会工作报告》；
该项议案的表决结果为：同意票510,342,711 股，占出席股东大会有表决权股份的99.46%；反对票0 股；弃权票2,790,850 股, 占出席股东大会有表决权股份的0.54%。
2、审议通过了《2009年度监事会工作报告》；
该项议案的表决结果为：同意票513,133,561 股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0 股；弃权票0 股。
3、审议通过了《2009年度财务决算报告》；
该项议案的表决结果为：同意票513,133,561 股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0 股；弃权票0 股。
4、审议通过了《2009年年度报告》；
该项议案的表决结果为：同意票513,133,561 股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0 股；弃权票0 股。
5、审议通过了《2009年度利润分配方案》；
经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司2009 年度归属于母公司净利润为610,494,013.00 元，加上年初未分配利润,642,384,130.57 元，扣减2009 年度分配2008年度现金股利166,212,000.00 元以及2009 年计提法定盈余公积38,281,599.02 元，本年度
可供分配利润为2,048,384,544.55 元。
公司2009 年度利润分配方案为：以2009 年12 月31 日总股本92,340 万股为基数，每10 股派送现金红利2.1 元（含税），总计派送金额为193,914,000 元，剩余未分配利润1,854,470,544.55 元结转下年度。
该项议案的表决结果为：同意票510,082,711 股，占出席股东大会有表决权股份的99.4%；反对票3,050,850 股, 占出席股东大会有表决权股份的0.6%；弃权票0 股。
6、审议通过了《关于修改公司章程个别条款的议案》；
该项议案的表决结果为：同意票513,133,561 股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0 股；弃权票0 股。
7、审议通过了《关于刘尔琦先生辞去董事职务的议案》；
该项议案的表决结果为：同意票513,133,561 股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0 股；弃权票0 股。
8、审议通过了《关于选举崔玉平先生为公司董事的议案》；
该项议案的表决结果为：同意票513,133,561 股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0 股；弃权票0 股。
9、审议通过了《关于聘请2010年度审计机构的议案》；
同意公司继续聘用信永中和会计师事务所有限责任公司作为公司2010 年度财务报告审计机构并授权董事会决定其报酬事项。
该项议案的表决结果为：同意票513,133,561 股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0 股；弃权票0 股。
三、律师出具的法律意见
中伦律师事务所薛熠和张宏斌律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、股东大会召开通知公告；
2、股东大会决议；
3、法律意见书；
4、会议记录；
5、按有关规定要求备查的其他文件。
特此公告
航天信息股份有限公司董事会
二○一○年四月二十八日
(责任编辑:姬伟松)
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