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中国航天科工集团公司董事会正式组建成立

发布时间:2014-12- 22    信息来源: 中国航天科工集团公司


  

  12月19日,国务院国资委在京召开中国航天科工集团公司建设规范董事会工作会议,集团公司董事会正式组建成立。这标志着航天科工在建设规范董事会运行体制机制方面迈出了实质性步伐,是航天科工改革发展历史进程中的一件大事,将对航天科工的发展壮大、乃至我国航天事业的发展产生深远影响。

  国务院国资委副主任、党委委员孟建民出席会议,为集团公司四位外部董事颁发聘书并讲话。国资委企业改组局局长李冰主持会议。国资委企业领导人员管理一局副局长王铵宣读国务院国资委关于聘任中国航天科工集团公司外部董事的通知。监事会第二十四办事处主任钱阔、中组部干部五局三处调研员、副处长韩敏等相关领导出席会议。集团公司董事长、党组书记高红卫,董事、总经理、党组成员曹建国,外部董事翟若愚、王庆龙、任旭东、纪喜来,集团公司副总经理、党组成员李跃、宋欣、刘石泉,党组成员、纪检组组长刘汉滨,副总经理、党组成员魏毅寅,总会计师、党组成员王云林出席会议。高红卫代表航天科工与外部董事签订服务合约。

  孟建民在讲话中强调,推动中央企业建设规范董事会、完善公司法人治理结构意义重大,这是贯彻落实党中央、国务院指示精神,深化国有企业改革的重大举措,是国有企业建立现代企业制度的体制基础,符合大型企业稳定发展的内在规律和要求,有利于提高企业发展质量,释放企业活力,为保障中央企业实现健康可持续发展奠定体制机制基础。

  孟建民指出,中央企业建设规范董事会工作已取得积极成效,积累了宝贵经验,从几年的实践中切实体会到了体制创新为中央企业带来的重大变化,感受到董事会在决策把关、内部控制、防范风险、深化改革等方面发挥了较好的作用。航天科工要以建设规范董事会体制机制为契机,进一步完善现代企业制度,全面落实发展战略,努力实现企业健康可持续发展,并重点做好以下几方面工作。

  一是充分发挥外部董事和内部董事的组合优势,切实履行好董事会的职责。全体董事要忠于职守,坚持原则,紧密团结,相互配合,共同努力,切实履行董事会的职权,承担相应的责任和义务,使董事会成为企业改革发展的决策中心和推动主体。二是董事会作为企业最高决策组织,责任重大,要准确把握议大事、把方向、防风险的基本职责定位;经理层要认真贯彻董事会的决议和要求,企业重大事项必须提交董事会研究。三是董事会要加强沟通协调,切实做好管理经理层工作,努力形成各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。各位董事要尽快熟悉并适应新体制,企业有关部门要做好配合工作,保证董事会工作正常开展。要抓紧制定完善各项规章制度,保障董事会规范有效运行。

  高红卫代表董事会作表态讲话。他表示,第一,坚持讲学习、讲政治、讲正气,在政治上、思想上、行动上与党中央保持高度一致,坚持企业的中国特色社会主义方向,作为董事长、第一执行董事,严格按照董事会工作规则行使好召集和主持董事会会议的各项职责,确保董事会独立、公正、科学地决策,促进航天科工核心竞争能力的不断提升。

  第二,贯彻“责权对等、各司其职、各负其责”的总原则,董事会将根据《公司法》、公司章程、党政军上级机关的规定要求,结合集团公司实际,合理切割公司治理结构中的各种责任、权利和义务,确保现代企业制度所要求的“产权清晰、责权明确、政企分开、管理科学”原则落到实处。

  第三,坚持以建设规范董事会运作体制机制为契机,加快推进集团公司转型升级、二次创业,全力实现“新一代导弹武器装备、新一代航天发射与应用、新一代信息安全技术产业、新一代装备制造产业”为重点的企业转型、产业升级目标,早日建成国际一流的航天防务公司。

  会议以视频形式召开,国资委有关厅局、监事会办公室有关负责人,集团公司领导、总部各部门正副职领导、京区二级单位主要负责人在主会场参加会议。京区二级单位班子其他成员、京外二级单位班子成员在各视频分会场参加会议。(文/李淑姮 摄/樊巍)



      中国航天科工集团公司董事会成员


高红卫


曹建国


翟若愚


王庆龙


任旭东


纪喜来

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